Procurorii DIICOT au anunţat efectuarea mai multor percheziţii în Bucureşti şi alte cinci judeţe, într-un dosar în care se investighează modalitatea prin care un grup infracţional a retras ilegal din conturile unei bănci din România peste 70 de milioane de lei.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), împreună cu poliţiştii din cadrul IGPR-DCCO şi IGPR-DICE, au făcut percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu şi Ialomiţa, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, abuz în serviciu care a produs consecinţe deosebit de grave şi şantaj, conform unui comuicat DIICOT transmis Agerpres.
Conform procurorilor, în luna august 2021, ar fi fost constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de dolari, bani aflaţi în conturile deschise la o unitate bancară din România de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicţie offshore.
Astfel, membrii grupului au organizat şi pus în executare un amplu mecanism financiar cu scopul de a-i păcăli pe funcţionarii bancari.
Lasă un răspuns